Корупційні ризики Держфінмоніторингу, відповідно до затвердженої Антикорупційної програми на 2024-2025 роки

Державна служба фінансового моніторингу України (надалі - Держфінмоніторинг) в рамках реалізації політику нульової толерантності до проявів корупції у своїй діяльності,  нещодавно затвердила власну Антикорупційну програму на 2024-2025 роки (надалі - Програма). 

Метою даної Антикорупційної програми є вдосконалення запровадженого комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією у діяльності Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління  Держфінмоніторингу.  

З метою встановлення ймовірності вчинення працівниками Держфінмоніторингу корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, установлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, оцінювання корупційних ризиків проводилось відповідно до вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції № 830/21 від 28.12.2021 року  у форматі самооцінювання.  

Як зазначено в самій Програмі, на підставі зібраних та задокументованих відомостей  корупційні ризики визначені в наступних функціях Держфінмоніторингу: 

• Управління персоналом, добір кадрів в апарат Держфінмоніторингу та на керівні посади на підвідомчих підприємствах та установах, організація роботи з підготовки, та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату  Держфінмоніторингу; 

• забезпечення обліку та розподілу обладнання, програмного забезпечення ІСФМ (*Єдина інформаційна система у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення); 

• супроводження укладання, погодження та виконання договорів у сфері інформатизації, в т.ч. відстеження графіків виконання робіт з впровадження проектів модернізації ІСФМ, організацію контролю якості робіт з впровадження інформаційних технологій; 

• запобігання та протидія корупції, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”; 

• незаконне поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу; 

• здійснення розгляду звернень та запитів на отримання публічної інформації громадян, іноземців, осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій; 

• формування ініціативною групою нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу на включення до списку кандидатів до складу Громадської ради, які беруть участь в установчих зборах; 

• здійснення взаємодії та інформаційного обміну з суб'єктами державного фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності здійснення ними нагляду за додержанням відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

• здійснення взаємодії з членами Громадської ради при Держфінмоніторингу.  

За результатами узагальнення інформації та пропозицій відповідною робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.  

Окрім того, як зазначено в самій Програмі, для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строки (терміни) та індикатори їх виконання.  

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики зазначені в реєстрі ризиків (додаток № 3 до Антикорупційної програми на 2024-2025 роки).