Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі судноплавних компаній та суден на чолі з бізнесменом Валідом аль-Самарраї.
Валід аль-Самарраї бізнесмен з подвійним громадянством Іраку та Сент-Кітс і Невіс, який працює в ОАЕ. Аль-Самарраї організував схему з підмішування іранської нафти до іракської, щоб видавати її за іракську і таким чином обходити санкції. Через цю схему і мережу компаній і суден, Іран і сам аль-Самарраї отримували близько $300 млн на рік.
Задіяні компанії:
Babylon Navigation DMCC (керує суднами)
Galaxy Oil FZ LLC (торгує нафтою)
Компанії-прокладки з Маршаллових островів: Tryfo, Keely, Odiar, Panarea, Topsail
Задіяні судна:
ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO, PAOLA
Санкційні заходи:
Заблоковано всі активи в США або під контролем американських осіб.
Заборонено будь-які операції з цими компаніями чи особами без дозволу OFAC.
Попередження про можливі вторинні санкції для іноземних банків, які співпрацюватимуть із заблокованими особами.
Це рішення доповнює попередні санкції проти схожих схем контрабанди іранської нафти через Ірак і демонструє рішучість США стримувати вплив Ірану та захищати енергетичну безпеку.
Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
