На Миколаївщині правоохоронці викрили велику схему ухилення від сплати через тіньові операції з зерном. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, власниця агрофірми разом із бухгалтером та менеджером підприємства налагодили схему легалізації сільськогосподарської продукції, придбаної за готівку без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Зерно екпортували через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні підприємства. При цьому валютну виручку в Україну не повертали.
Загальний обсяг отриманих таким способом коштів становить 636,9 млн грн, із яких учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податків.
Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки підприємств та 30 тис. доларів США готівкою.
Трьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.
Суд обрав організаторці схеми заставу в розмірі 7,57 млн грн, одному з учасників - заставу 242 тис. грн, іншій учасниці - особисте зобов'язання. Крім того, на майно підозрюваних накладено арешт.
Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами з новою LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
Читайте також:
Перевірка контрагента при укладенні договору
Ризиковий контрагент: як визначити? Ризики співпраці
Ризики в ланцюгах постачання: перевірка third-party vendors
Можливі наслідки співпраці з неблагонадійним контрагентом
Перевірка контрагента: від базових реєстрів до OSINT-розслідування
