ПРАВОВА ПОДІЯ:
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Положення застосовується суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Мінфін, а саме:
суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино;
суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них;
аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг із бухгалтерського обліку, суб'єктами господарювання (фізособами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Положенням регулюються питання:
- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
- розроблення (оновлення) правил фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;
- здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;
- управління ризиками;
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- зупинення фінансових операцій;
- підготовки персоналу суб'єкта з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
ПРОТЕ:
Нове Положення буде застосовуватися одразу після офіційного опублікування. Тому привести свою діяльність у відповідність до нього доведеться досить швидко.