Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Комплаєнс: добірка актуальної аналітики для бізнесу

Реклама

1. Базовий комплаєнс на підприємстві

Ризики в умовах воєнного стану

2. Для чого потрібен комплаєнс на підприємстві

Про комплаєнс, як ефективний інструмент мінімізації ризиків

3. Базовий комплаєнс на підприємстві

Рекомендації юриста

4. Як пройти банківський комплаєнс в Україні

Регулювання валютних операцій, перевірка клієнта та його контрагента, перевірка банківських установ, куди клієнт планує здійснити перерахування валюти - основні об'єкти та суб'єкти щодо яких банки здійснюють комплаєнс

5. Вихід бізнесу на зовнішній ринок

Що потрібно знати про комплаєнс-контроль?

6. Що експортерам потрібно знати про комплаєнс?

З яким видами комплаєнсу може стикнутися експортер

7. Комплаєнс при відкритті банківського рахунку в країнах ЄС

Проходження комплаєнс-процедур у європейському банку

8. ТОП-5 комплаєнс умов для співпраці з міжнародними організаціями

Основні комплаєнс-умов, дотримання яких дозволить українській компанії отримати кредит або грант від міжнародної організації.

9. Чек-лист для комплаєнс офіцера

Чек-лист, щодо комплаєнс діяльності, що має на меті забезпечити ефективне ведення комплаєнсу без втрати будь-яких його аспектів

10. Санкційний комплаєнс

Оцінка ризиків для бізнесу

11. Захист репутації компанії

Комплаєнс-заходи для персоналу

12. Чому компаніям потрібен комплаєнс-контроль?

Комплаєнс-контроль як на складова системи корпоративного управління на прикладі небанківських фінансових установ 

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини