Комплаєнс: добірка актуальної аналітики для бізнесу

1. Базовий комплаєнс на підприємстві

Ризики в умовах воєнного стану

2. Для чого потрібен комплаєнс на підприємстві

Про комплаєнс, як ефективний інструмент мінімізації ризиків

3. Базовий комплаєнс на підприємстві

Рекомендації юриста

4. Як пройти банківський комплаєнс в Україні

Регулювання валютних операцій, перевірка клієнта та його контрагента, перевірка банківських установ, куди клієнт планує здійснити перерахування валюти - основні об'єкти та суб'єкти щодо яких банки здійснюють комплаєнс

5. Вихід бізнесу на зовнішній ринок

Що потрібно знати про комплаєнс-контроль?

6. Що експортерам потрібно знати про комплаєнс?

З яким видами комплаєнсу може стикнутися експортер

7. Комплаєнс при відкритті банківського рахунку в країнах ЄС

Проходження комплаєнс-процедур у європейському банку

8. ТОП-5 комплаєнс умов для співпраці з міжнародними організаціями

Основні комплаєнс-умов, дотримання яких дозволить українській компанії отримати кредит або грант від міжнародної організації.

9. Чек-лист для комплаєнс офіцера

Чек-лист, щодо комплаєнс діяльності, що має на меті забезпечити ефективне ведення комплаєнсу без втрати будь-яких його аспектів

10. Санкційний комплаєнс

Оцінка ризиків для бізнесу

11. Захист репутації компанії

Комплаєнс-заходи для персоналу

12. Чому компаніям потрібен комплаєнс-контроль?

Комплаєнс-контроль як на складова системи корпоративного управління на прикладі небанківських фінансових установ 

13. Як тримати бізнес під контролем в умовах війни

Чек-лист керівника

14. Мінімізація ризиків для інвестора

Для чого потрібен due diligence?

15. Комплаєнс-контроль, як інструмент зменшення корупційних ризиків на підприємстві

Протидія корупції за допомогою комплаєнс-контролю

16. Чому важливо перевіряти репутацію та доброчесність контрагента?

Аналіз судової практики

17. Впровадження комплаєнсу на виробничому підприємстві

З чого почати?

18. Комплаєнс у тендерах та закупівлях

Завдання та функції комплаєнс в напрямку тендерів та закупівель

19. Основні помилки при створенні комплаєнс-менеджменту у компанії

Які саме помилки трапляються в роботі комплаєнс-менеджера та спеціалістів підрозділу комплаєнс, і чого не варто робити

20. Три лінії захисту в комплаєнсі

Операційний внутрішній контроль бізнес-діяльності, керування ризиками, внутрішній аудит

21. Антикорупційна стратегія та визначення конфлікту інтересів

Методи запобігання і протидії корупції в комплаєнсі

22. Антикорупційна програма:

Що це таке та для кого вона обов'язкова?

Структура Антикорупційної програми юридичної особи

23. Комплаєнс як підримка бізнесу

Запуск нових продуктів та сервісів

24. Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні

Що саме може спричинити застосування санкцій

25. Як можна уникнути конфлікту інтересів подружжя, які працюють разом?

Далеко не кожен конфлікт інтересів може призвести до неправомірних рішень чи діянь, але кожен із конфліктів інтересів в потенціалі здатен створити таку ситуацію

26. Що таке Кодекс етики і для кого він необхідний?

Етичні кодекси можуть мати різні назви та свою специфіку

27. Закон про лобіювання в діяльності комплаєнc

Який комплаєнс-контроль уже здійснено або може бути впроваджено

28. Комплаєнс як драйвер розвитку ESG в Україні

Відповідність компанії вимогам ESG стає перепусткою для співпраці з міжнародними партнерами та участі у післявоєнному відновленні України

29. Санкції Британії:

Створення нового офісу по імплементації торгових санкцій Британії

Санкційна діяльність Великої Британії проти росії

Основні тенденції комплаєнс у Британії

Розслідування російських олігархів у Великій Британії: співвідношення з практикою України

Комплаєнс-перевірка підприємств, розташованих на заморських територіях Британії, та їх український аспект

30. HIPAA-compliance в українському контексті

Як працювати вітчизняній компанії?

31. Як і навіщо залучати інвестора в бізнес?

Перед тим як розпочати процес пошуку інвестора і залучення інвестицій, треба вирішити, для чого бізнесу потрібен інвестор і чи потрібне взагалі

32. Гарантії та страхування іноземних інвестицій в Україну в 2024 році

Які гарантії на сьогодні пропонує Україна іноземним інвесторам? 

33. Фінмоніторинг-2024

Що потрібно знати підприємцям

34. Чи відповідає український закон про доброчесне лобіювання європейським практикам?

Лобіювання vs адвокація 

35. Комплаєнс-документообіг

Види, вимоги та застосування на британському досвіді

36. Оновлення юрисдикцій для моніторингу за стандартами FATF

FATF 21-23 лютого 2024 встановило декілька оновлень щодо юрисдикцій та комплаєнс рекомендацій

37. ЗЕД і комплаєнс

Що потрібно врахувати

38. Комплаєнс-політика підприємства

Що має включати

39. Як перевірити контрагента за кордоном?

Перевірка бізнес-партнерів залежить від типу онбордингу

40. Особливості комплаєнсу в аграрній галузі

Застосування комплаєнс-програми обумовлене необхідністю відповідати вимогам законодавства

41. Комплаєнс-контроль у банках України

З чого почати?

42. КБВ та комплаєнс

Правові й комплаєнс-вимоги до встановлення кінцевих бенефіціарів та перевірки комплексної структури власності

43. Протидія розповсюдженню зброї

Оцінка ризиків і встановлення контролю протидії фінансуванню зброї масового знищення як один з основних елементів комплаєнс

44. Антимонопольний комплаєнс

Що потрібно знати керівникам компаній

45. Антикорупційний комплаєнс

Створення технологій для антикорупційного комплаєнс-контролю

46. "Непрозорий" орендар

Основні комплаєнс-ризики для орендодавця

47. Механізми санкційних перевірок у ЄС

Що потрібно знати про санкційний скринінг

48. Комплаєнс-регулятори ЄС

Поточна структура комплаєнс-регулювання передбачає різні органи влади в усьому ЄС

49. Як побудувати систему ризик-менеджменту на підприємстві

Ефективний ризик-менеджмент

50. Невід'ємність баз даних та аналітики зв'язків під час комплексної перевірки клієнтів

AML комплаєнс

51. Навчання комплаєнс-спеціалістів і роль незалежних навчальних центрів

Навчання для комплаєнс-офіцерів

Інформуємо: на порталі Дія.Бізнес з'явився новий освітній курс про те, як розбудувати комплаєнс та забезпечити стійкість підприємству

52. Зменшення ризиків через імплементацію комплаєнс-програми для підприємств України

Для чого потрібна програма

53. Роль антикорупційного застереження в контрактах з членами виконавчого органу підприємства

Як власнику не ризикувати втратою бізнесу?

54. Відсутність системи заохочень в компанії, як елемент операційного ризику

Мотивація на робочому місці має вирішальне значення для ефективної роботи компанії

55. Підозріла поведінка та її вплив на формування конкурентної взаємодії на оптовому енергетичному ринку України

В даному матеріалі розкриємо суть поняття підозрілої поведінки і визначимо, як така поведінка впливає на формування конкурентної взаємодії на оптовому енергетичному ринку?

56. Як розмір статутного капіталу контрагента впливає на ризики співпраці з ним?

Чому ж розмір статутного капіталу відіграє важливу роль в господарській діяльності підприємства

57. Управління ризик-факторами корпоративної культури компанії

Аналіз ролі НR у формуванні ефективних програм етики та комплаєнсу